Forretningsorden for bestyrelsen for LMSO Landsorganisationen mod seksuelle Overgreb
2010

 1. Forretningsordenens hjemmel:

• Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6
• På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen godkendes/ revideres Bestyrelsens forretningsorden

 2. Bestyrelsens konstituering og opgaver

• Bestyrelsen består af formand, 6 medlemmer og 2 suppleanter . Den konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær (kan være sekretariatslederen).
• På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fordeles bestyrelsesmedlemmernes arbejds- og ansvarsområder.
• Bestyrelsen skal efter generalforsamlingen sende et brev til de kandidater til bestyrelsen og Etisk Råd, som ikke kunne være til stede, og oplyse dem om hvorvidt de blev valgt ind eller ej.

 3. Bestyrelsesmøder

• Bestyrelsen afholder mindst 4 bestyrelsesmøder årligt eller hvis formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
• Suppleanterne deltager i møderne med taleret men uden stemmeret. Bestyrelsen og/eller formanden kan indkalde andre personer til deltagelse i drøftelse af nærmere angivne punkter på dagsordenen, men uden stemmeret.
• Medlemmer af Landsorganisationen mod seksuelle overgreb kan for egen regning overvære bestyrelsens møder, dog uden tale- og stemmeret.

 4. Indkaldelse

• Bestyrelsesmøder: Sekretæren indkalder skriftligt mindst en uge før mødet ved at tilsende såvel dagsorden som evt. bilagsmateriale. Eventuelle punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.
• Generalforsamling: bestyrelsen er ansvarlig for at generalforsamlingen indkaldes med lovligt varsel, at der foreligger beretning, regnskab og budget inden for de foreskrevne tidsrammer samt at generalforsamlingen kan træffe lovlige beslutninger i forhold til LMSOs formål, tidsfrister og øvrige vedtægtsbestemmelser. Formanden udarbejder beretningen til generalforsamlingen i samarbejde med bestyrelsen.

5. Dagsorden for bestyrelsesmøder
Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
4. Emner til beslutning
5. Emner til drøftelse
6. Økonomi
7. Opsamling fra sidst
8. Eventuelt
   

6. Ledelse af møderne
Formanden leder bestyrelsesmøderne – ved dennes fravær næstformanden.

7. Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afbud til bestyrelsesmøder meddeles formanden i så god tid som muligt.

8. Afstemning:
Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog således at der kræves mindst 4 stemmer for et flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme udslaggivende. Skriftlig afstemning anvendes hvis blot 1 medlem ønsker det.

9. Referat
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af referatet skal fremgå:

• Hvor mødet holdes
• Hvornår (dato og klokkeslæt)
• Deltagere (evt. afbud)
• Dagsorden – kort om hvert punkt, herunder vigtige oplysninger samt alle beslutninger

Referat udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis dette ikke er sket påbegyndes næste møde med oplæsning af referatet.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af den gamle bestyrelse og af generalforsamlingens dirigent

10. Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne

• For de sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til næste bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages på bestyrelsens vegne af formanden efter kontakt til bestyrelsens medlemmer og således, at beslutningen tages til efterretning  og referat på førstkommende bestyrelsesmøde.
• Kun formand og næstformand kan udtale sig officielt på landsorganisationens vegne. De kan henvise til andre i eller uden for bestyrelsen, der kan udtale sig om specielle emner.

11. Forhold til (et fremtidigt) sekretariat

• Den daglige drift varetages af et sekretariat
• Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder, der er ansvarlig over for bestyrelsen for sekretariatets drift og tegner organisationen udadtil i samarbejde med formanden. (jfr. vedtægternes § 8)
• Sekretariatslederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og er ansvarlig for udsendelse af dagsorden med eventuelle bilag samt udarbejdelse af referat fra bestyrelsesmødet
• Bestyrelsen fastlægger sekretariatets og lederens arbejdsopgaver samt fastsætter sekretariatslederens beføjelser og ansvarsområder, herunder anvisningsbemyndigelse
• Sekretariatslederen ansætter evt. anden lønnet arbejdskraft.
• Bestyrelsen er ansvarlig for, at LMSO overholder arbejdsmarkedets love og regler om ansættelse, afskedigelse, ferie, arbejdsmiljø (fysisk og psykisk) m.v. samt LMSO s løn- og personalepolitik.

  12. Arbejdsgrupper
Bestyrelsen skal påse, at arbejdsgrupperne arbejder fornuftigt i forhold til deres mandat og budget og at arbejdsgrupperne udarbejdes referater fra deres møder. Referat er en forudsætning for at der kan ydes refusion for udgifter.  

13. Bestyrelsens økonomiske ansvar

• Bestyrelsen er ansvarlig for, at LMSO s økonomi løbende er i en situation, hvor LMSO kan indfri sine økonomiske forpligtelser, dvs.
  • at likviditeten er i orden
  • at budgettet overholdes
  • at LMSO sikres bedst mulig forrentning af midlerne

• Bestyrelsen skal påse at de økonomiske midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med det idégrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under, således at regnskabet kan godkendes af bevillingsgiver (midler fra offentlige fonde og puljer er underlagt skærpet forvaltningsrevision)
• Bestyrelsen fører tilsyn med bogføringen og sikrer sig, at den er i overensstemmelse med bogføringsloven, årsregnskabsloven samt tilskudsbreve fra ministerier, fonde m.v. og at der ikke gives anledning til revisionspåtaler
• Årsregnskabet udarbejdes af kassereren
• Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres en gang om året af en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen
• Anvisningsret: Beløb op til 2.000 kr. udbetales af kasserer med indsendelse af bilag. Beløb over 2.000 kr. skal godkendes af formand / næstformand. Formand/næstformand sammen med kasserer kan forpligte landsorganisationen for beløb op til 10.000 kr. uden bestyrelsens forudgående godkendelse.
• Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for landsorganisationens gæld
• Bestyrelsesmedlemmer har ingen særlige rettigheder over værdier/formue o.l.

 14. Inhabilitet

• Bestyrelsesmedlemmer er inhabile i sager, der vedrører dem selv eller deres egen medlemsorganisation
• Bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at oplyse om egen evt. inhabilitet
• Er der tvivl om evt. inhabilitet kan bestyrelsesmedlemmet ikke deltage i drøftelse/afstemning om sagen

15. Tavshedspligt

• Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har tavshedspligt som indebærer, at man ikke må referere udtalelser, der vedrører personer. Der må ikke refereres med navns nævnelse. .
• Bestyrelsen kan beslutte, at et punkt er belagt med tavshedspligt således at det behandles på et lukket møde og ikke medtages i det åbne referat
• Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af bestyrelsen

16. Ændring af forretningsorden

• Ændringer i forretningsordenen kan foretages af bestyrelsen til enhver tid, såfremt der opnås flertal herfor.
• Forretningsordenen skal godkendes af alle bestyrelsesmedlemmer

  Vedtaget af bestyrelsen den 2.9.2010 

Oprettet 25-08-2009.   Senest opdateret: 03-09-2010